जालंधर(Exclusive) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) दिल्ली की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में फगवाड़ा के शिवलाल पब्बी (Shivlal Pabbi)को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहा था। ईडी ने उसे एयरपोर्ट पर दबोच लिया।
शिवलाल पर हवाला कारोबार के जरिये नीदरलैंड में धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप है। नीदरलैंड की सरकार के अनुरोध के बाद ईडी ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी। इसी मामले में फरवरी में ईडी ने क्लब कबाना सहित कई स्थानों पर छापामारी की थी।
शिवलाल पब्बी 30 साल पहले फगवाड़ा से नीदरलैंड चला गया था। उसे साल 1984 में वहां की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने शिवलाल समेत 6 आरोपितों के खिलाफ नीदरलैंड सरकार के अनुरोध पर जांच शुरू की थी।
पब्बी पर आरोप था कि उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नीदरलैंड में धोखाधड़ी और जालसाजी की है। शिवलाल नीदरलैंड में रेडीमेड गारमेंट का व्यापार करता था, जिसका नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ था।
शिवलाल और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने गारमेंट के व्यापार की आड़ में हवाला कारोबार चलाया और कई ब्रोकरों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की रकम का हेरफेर किया। हवाला के जरिए शिवलाल और उसके भाई के फगवाड़ा के एक बैंक के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए।
दरअसल, गत फरवरी में दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जालंधर में क्लब कबाना समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की यह छापेमारी फगवाड़ा के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ रुपयों को लेकर की गई थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है।
