चंडीगढ़ (Exclusive): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा पर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने कहा कि उसने एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी जांच के तहत उनकी एक कंपनी की ₹35.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस कंपनी में पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा निदेशक थे।
ईडी ने एक बयान में कहा कि मलेरकोटला में स्थित संपत्ति तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है और इसे कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ऋण राशि को तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में ट्रांसफर कर दिया गया।
उसके बाद इसे तारा हेल्थ फूड लिमिटेड और एक अन्य सहायक कंपनी में एकीकृत कर दिया गया। गज्जनमाजरा पर आरोप लगाया गया है कि तारा हेल्थ फूड लिमिटेड में प्राप्त राशि का इस्तेमाल ऋण लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि ₹3.12 करोड़ की राशि को मेसर्स टीएचएफएल को ₹33.99 करोड़ के अलावा गज्जनमाजरा के व्यक्तिगत खातों में ‘डायवर्ट’ किया गया था। अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गज्जनमाजरा को इस मामले के सिलसिले में नवंबर की शुरुआत में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है जो कथित तौर पर ₹40.92 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है।
